Entidad Vaticana responsable de inteligencia financiera remite informe

Por Junno Arocho Esteves | Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — La entidad responsable de inteligencia financiera del Vaticano dijo que encontró más transacciones financieras marcadas como sospechosas en 2021 que en el año anterior pero que esto era una indicación de que las políticas estrictas para la transparencia estaban funcionando.

El informe anual de 2021 de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera, publicado el 13 de junio, dijo que recibió 104 informes de actividades sospechosas, 98 de los cuales provinieron del Instituto para las Obras de Religión, comúnmente conocido como el banco Vaticano, y cinco provinieron de “autoridades del estado de la Santa Sede/Ciudad del Vaticano”.

En 2020, se presentaron 89 informes de actividades sospechosas.

Carmelo Barbagallo, presidente de la Autoridad de Información Financiera y de Supervisión del Vaticano, sonríe en esta foto de archivo del 3 de julio de 2020. La agencia publicó el informe de 2021 del organismo de control financiero el 13 de junio de 2022. (Foto CNS/Remo Casilli, Reuters)

“Los informes de actividad sospechosa recibidos en 2021 confirman la tendencia actual desde 2017 hacia informes de mayor calidad, debido en parte a indicadores de anomalías más detallados y una implementación más consciente de un enfoque basado en el riesgo”, dijo el informe anual.

“La tendencia también refleja la estabilización y normalización del sistema de informes y la intensificación de las medidas preventivas” tomadas por el banco Vaticano, dijo.

En una entrevista con Vatican News publicada el 13 de junio, Carmelo Barbagallo, un experimentado inspector de finanzas italiano que fue designado para dirigir la agencia de vigilancia financiera por el papa Francisco en 2019, dijo que la evaluación de actividades sospechosas es “una de las tareas más importantes y sensibles asignadas a ASIF”, el acrónimo italiano de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera.

Reiterando los hallazgos del informe, Barbagallo dijo que el informe de actividades sospechosas es prueba de “una tendencia constante de mejora” y aplaudió al banco Vaticano por su “implementación cada vez más consciente de un enfoque basado en el riesgo” en sus transacciones financieras.

Según el informe, ninguna de las 104 transacciones sospechosas estuvo directa o indirectamente relacionada con el financiamiento del terrorismo. La autoridad financiera presentó 21 informes a los fiscales del Vaticano para una posible investigación criminal, “el número más alto en los últimos cinco años”, según el informe.

El papa Benedicto XVI estableció la autoridad en 2010 para llevar al Vaticano a los estándares internacionales en la prevención y lucha contra el lavado de dinero sospechoso y el financiamiento del terrorismo.

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Author: Catholic News Service

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